Συνελήφθη Ρώσος μαφιόζος για ξέπλυμα χρήματος με bitcoins

Του Πέτρου Καρσιώτη

Για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» που αγγίζει και ίσως ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια  δολάρια, συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης των ΗΠΑ, σε ξενοδοχείο  της Χαλκιδικής, Ρώσος εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης οργάνωσης η οποία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, νομιμοποιεί έσοδα, προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες, με τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών των Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα, νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7.000.000 νομισμάτων bit coin και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων bit coin.

Τι αναφέρουν τα έγγραφα των δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα έγγραφα, που διαβιβάστηκαν, ο 38χρονος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ:

α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,

β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,

γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,

δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.

Διευθύνει την εγκληματική οργάνωση από το 2011 βάσει των στοιχείων των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα ο 38χρονος από το 2011 διευθύνει τη συγκεκριμένη εγκληματική.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο tablet, πέντε κινητά τηλέφωνα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας δρομολογητής (router), μία φωτογραφική μηχανή και τέσσερις πιστωτικές κάρτες.

Ο 38χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης.