“Όργιο” φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που ολοκληρώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Πρόκειται μεταξύ άλλων για απόκρυψη μεγάλων ποσών εισοδήματος από γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς αλλά και συνταξιούχους.
Λαβράκια φοροδιαφυγής «ψάρεψε» η ΑΑΔΕ στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, στην εστίαση, στα πρατήρια καυσίμων, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
Οι σημαντικότερες υποθέσεις των στοχευμένων αυτών ελέγχων που διενήργησαν τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:
Ελεύθεροι επαγγελματίες
• Σε ιατρό γυναικολόγο στον νομό Θεσσαλονίκης προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2012 έως 2014, προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.214.869 ευρώ.
• Σε οδοντίατρο στο νομό Θεσσαλονίκης προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2012 έως 2016, φορολογητέα ύλη από μη υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών/δωρεών ύψους 1.250.730 ευρώ και από προσαύξηση περιουσίας 92.198 ευρώ.
• Ιατρός ογκολόγος στο νομό Θεσσαλονίκης απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2013, εισοδήματα ύψους 551.911 ευρώ.
• Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό Θεσσαλονίκης απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, εισοδήματα ύψους
187.259,10 ευρώ.
• Ιατρός καρδιοχειρουργός στην Κρήτη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 167.056,29 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2017.
• Σε ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, από ανακριβή υποβολή δηλώσεων και προσαύξηση περιουσίας,
προσδιορίστηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα ύψους 165.136,67 ευρώ.
• Ιατρός ενδοκρινολόγος στα Επτάνησα απέκρυψε εισοδήματα ύψους 163.087 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2016, μέσω ανακριβούς
υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
• Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό Έβρου απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, εισοδήματα ύψους 157.280,86 ευρώ.
• Παιδίατρος στο νομό Τρικάλων απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017, εισοδήματα ύψους 101.180 ευρώ από μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση 10.118 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
• Σε μέλος δικηγορικής εταιρείας στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2012 και 2013, προσαύξηση περιουσίας ύψους 3.030.319,13 ευρώ.
• Δικηγόρος στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 782.156,62 ευρώ, για το διάστημα 2012 έως 2017.
• Σε δικηγόρο στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2013 και 2014, προσαύξηση περιουσίας ύψους 127.917,95 ευρώ και απόκρυψη εισοδήματος από ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, για τις χρήσεις 2012 έως 2014, ύψους 118.803,44 ευρώ.
• Δικηγόρος στο νομό Αττικής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 269.817,84 ευρώ για τις χρήσεις από 2012 και 2013.
• Δικηγόρος στο νομό Δωδεκανήσου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 196.347,75 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2016.
• Δικηγόρος στο νομό Αχαΐας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 184.511,39 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2016.
• Σε πολιτικό μηχανικό στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 193.905,86 ευρώ.
• Σε πολιτικό μηχανικό στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2014, από ανακριβή υποβολή δηλώσεων και προσαύξηση περιουσίας
προσδιορίστηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα ύψους 201.059,74 ευρώ.
• Πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2013, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 284.306 ευρώ.
• Σε αρχιτέκτονα στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2014, προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 215.691,50 ευρώ, ενώ παράλληλα,
για τις ίδιες χρήσεις, εντοπίστηκαν ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας εισόδημα ύψους 62.000 ευρώ.
Τουριστικές επιχειρήσεις
• Φυσικό πρόσωπο στο νομό Αττικής, χωρίς έναρξη εργασιών για δραστηριότητα τουριστικού πράκτορα και διοργάνωση συνεδρίων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 859 περιπτώσεις, κατά τις χρήσεις 2008 έως 2015, αποκρύπτοντας εισοδήματα αξίας 1.242.564,23 ευρώ. Στο ίδιο φυσικό πρόσωπο προσδιορίστηκε επιπλέον, για τις χρήσεις 2007 έως και 2015, προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.416.448,46 ευρώ συνολικά.
• Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων στο νομό Χαλκιδικής, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, δεν υπέβαλε δήλωση εισοδήματος, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 374.274,35 ευρώ.
• Ξενοδοχειακή ανώνυμη εταιρεία στην Κρήτη δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2004 έως 2011, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 277.383,32 ευρώ. Παράλληλα δεν απέδωσε οφειλόμενο Φ.Π.Α. ύψους 29.778,44 ευρώ.
• Σε επιχειρηματία εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων στο νομό Δωδεκανήσου προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 216.647,20 ευρώ, για το διάστημα 2012 έως 2017.
• Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων στην Κεφαλονιά, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, από ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 198.200,04 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων στη Θήρα δεν εξέδωσε, κατά την χρήση 2016, φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 170.274,33 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Θήρα δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 φορολογικά στοιχεία σε 95 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 140.078,70 ευρώ.
• Σε ανώνυμη ξενοδοχειακή επιχείρηση στο νομό Χαλκιδικής, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018, διαπιστώθηκε στις δηλώσεις Φ.Π.Α. η μετακύλιση των εσόδων σε χαμηλότερο συντελεστή. Συνεπεία του ελέγχου υπεβλήθησαν τροποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α και βεβαιώθηκε φόρος 125.403,52 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στις Σποράδες δεν εξέδωσε, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018, φορολογικά στοιχεία σε 357 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 117.378,70 ευρώ.
• Πρακτορείο ταξιδίων στην Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών χαρτοσήμου ύψους 404.698,74 ευρώ, για την περίοδο 2013 έως 2017.
• Πρακτορείο ταξιδίων στην Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών χαρτοσήμου ύψους 114.302,77 ευρώ, για την περίοδο 2015 έως 2017.
Πρατήρια υγρών καυσίμων
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αρκαδία απέκρυψε, μέσω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, 371.513,50 ευρώ κατά τη χρήση 2012.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στο νομό Βοιωτίας, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2017, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 121 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 355.515 ευρώ.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στα Επτάνησα απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 366.994,46 ευρώ από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στο νομό Έβρου απέκρυψε, κυρίως μέσω της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, φορολογητέα ύλη ύψους 104.063,69 ευρώ.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λακωνία απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 78.529,91 ευρώ, κατά τη χρήση 2017.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλία, κατά τη χρήση 2018, απέκρυψε, από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, εισοδήματα ύψους 57.459,77 ευρώ.
Επιχειρήσεις εστίασης
• Σε επιχείρηση εστίασης στο νομό Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων κατά τη χρήση 2018, ότι δεν εκδόθηκαν 10.013 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 397.115,80 ευρώ.
• Εστιατόριο στο νομό Αχαΐας δεν εξέδωσε 40.646 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας 328.179,97 ευρώ, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017