Απάτη σε βάρος εμπόρων: Προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα»
Απάτη σε βάρος εμπόρων: Έλληνες έμποροι, στην προσπάθειά τους να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους σε καλές τιμές, έπεσαν θύματα απατεώνων που έστησαν την κομπίνα μέσω… Γερμανίας! Οι δράστες της απάτης, που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έστησαν μια εταιρία στη Γερμανία, προμηθεύτηκαν με γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις, διαφήμιζαν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο με συγκεκριμένη ιστοσελίδα και έκαναν παραγγελίες σε Έλληνες εμπόρους κυρίως ζυμαρικών, ζάχαρης αλλά και άλλων προϊόντων.
Του Πέτρου Καρσιώτη
Τις συναλλαγές τους, δηλαδή την αποστολή παραστατικών για την απόδειξη πληρωμής, τα έστελναν συνήθως ημέρα Παρασκευή! Όταν δηλαδή οι τράπεζες έκλειναν και οι έμποροι δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν την κομπίνα. Για να είναι συνεπείς όμως, όπως θεωρούσαν με τους… Γερμανούς παρέδιδαν τα εμπορεύματα σε οδηγούς φορτηγών τους οποίους έστελναν οι εγκέφαλοι και μετά από δαιδαλώδεις διαδρομές που ακολουθούσαν εξαφανίζονταν με τα εμπορεύματα! Αυτά πωλούνταν στη λεγόμενη μαύρη αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές, εντός της χώρας… Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βόλου, εξιχνίασαν συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 11 άτομα, από τα οποία τα 4 ως κύρια μέλη της οργάνωσης και τα υπόλοιπα ως περιφερειακά, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει την οργάνωση με σκοπό, λέει η Αστυνομία, τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Η εταιρεία στη Γερμανία
«Ως προς τον τρόπο δράσης τους», συνεχίζει «ίδρυσαν εταιρία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των παθουσών επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία. Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για την φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς.
Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία. Μετά την έναρξη κάθε δρομολογίου μεταφοράς, οι δράστες έλεγχαν και μετέβαλλαν την πορεία του δρομολογίου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού και παραλήπτη του».
Προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και μεταπωλούσαν τα προϊόντα των απατών σε τρίτους αγοραστές, σε χαμηλές για την αγορά τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Από τις προαναφερόμενες απάτες, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι παθούσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των -523.604 ευρώ.
Τιμολόγια, επιταγές, λάπτοπ
Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής προϊόντων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικές επιταγές, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής («laptop»). Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 29 τόνοι και 586 κιλά εμπορευμάτων (ζάχαρη και ζυμαρικά), τα οποία αποτελούσαν μέρος των προϊόντων απάτης και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.
