Κιβωτός του Κόσμου - Χίος: Τι περιλαμβάνει ο οικονομικός έλεγχος
Έρευνα της Αστυνομίας γίνεται αυτή την ώρα και στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στη Χίο. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, η έρευνα πραγματοποιείται από τοπικούς αστυνομικούς ύστερα από εντολή της Οικονομικής Αστυνομίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την έρευνα ελήφθησαν έγγραφα από το λογιστήριο και άλλα στοιχεία στο πλαίσιο της μεγάλης, συνολικής έρευνας που διεξάγεται. Ταυτόχρονα, χθες τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας συνέλεξαν «κιβώτια» φορολογικών στοιχείων της Κιβωτού, από το λογιστήριο της ΜΚΟ, στον Κολωνό. Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται στην Κιβωτό του Κόσμου μετά τα όσα αποτρόπαια καταγγέλθηκαν για κακοποιήσεις παιδιών και την ασέλγεια που κατήγγειλε 19χρονος, θα γίνει και οικονομικός έλεγχος.
Ο οικονομικός έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο βιβλίων εσόδων-εξόδων, δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών, αλλά και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι παράνομος πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία. Η έρευνα που έχει ζητηθεί από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής. Το ένα σκέλος της έρευνας είναι η αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων και το δεύτερο η διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών.
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
