Πώς στήθηκε η χρυσή μπίζνα σε βάρος του Δημοσίου
Ενας τελωνειακός κι ένας λιμενικός υπάλληλος είναι μεταξύ των κατηγορουμένων για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων!
Του Πέτρου Καρσιώτη
Ουσιαστικά επρόκειτο για μια παράνομη συνεργασία παράκτιων αλιέων με ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων, όπου με εικονικές παροχές καυσίμων και άλλες μεθόδους, κατάφερναν μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης! Για την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες των οργανώσεων, αναφέρει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι ο μεν τελωνειακός αμειβόταν με 1000 ευρώ ανά περίπτωση ενώ ο λιμενικός από 100 έως 300 ευρώ.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία συνελήφθησαν σε επιχείρηση των “αδιάφθορων” της Βορείου Ελλάδος, 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι δύο κρατικοί υπάλληλοι. Για την αποδόμηση των εγκληματικών ομάδων, η επιχείρηση έλαβε χώρα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Καβάλα. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 57 άτομα, τα οποία συνέδραμαν περιστασιακά ή επωφελούνταν από τη δράση των εγκληματικών ομάδων.
Κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και την προστασία των αρχαιοτήτων καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η δράση των εγκληματικών ομάδων , αναφέρει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας μετά από πολύμηνη έρευνα.
“Ειδικότερα”, επισημαίνεται “προέκυψε η συγκρότηση και λειτουργία δύο δομημένων εγκληματικών ομάδων, με διαρκή δράση, οι οποίες, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023, εμφαίνονταν να λειτουργούν, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με κοινό όμως πεδίο δράσης, τις παράνομες επιστροφές φόρου καυσίμων ή την πώληση λαθραίων καυσίμων.
Ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας
Για να επιτευχθεί ο σκοπός τους απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επαγγελματική ενασχόληση ορισμένου αριθμού μελών τους, με την αλιεία, ως βασική επαγγελματική τους δραστηριότητα. Προς τούτο, οι οργανώσεις αποτελούνταν -κατά περίπτωση- από ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας και ιδιοκτήτες/υπεύθυνους λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας κατόρθωναν να βεβαιωθεί ψευδώς ο ανεφοδιασμός με καύσιμα, σε σκάφη παράκτιας αλιείας συμφερόντων τους, χρησιμοποιώντας εικονικά φορολογικά στοιχεία αγοράς καυσίμων τα οποία προμηθεύονταν από ιδιοκτήτες-υπεύθυνους πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Δικαιούχοι επιστροφής φόρων
Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες των σκαφών γίνονταν δικαιούχοι είσπραξης χρηματικών ποσών από την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμου ενώ οι πρατηριούχοι δεν απέδιδαν -κατά περίπτωση- το προβλεπόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Καθοριστική συμβολή στην παράνομη δραστηριότητα είχαν οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν κατά περίπτωση αρμόδιοι για τον έλεγχο του ανεφοδιασμού των σκαφών παράκτιας αλιείας με αφορολόγητα καύσιμα και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την αλιευτική δραστηριότητα, αλλά και ο έλεγχος του Ημερολογίου Γέφυρας σκαφών.
Οι αμοιβές
Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, με ενέργειες ή παραλείψεις, διευκόλυναν τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, λαμβάνοντας αθέμιτα ωφελήματα και συγκεκριμένα ο τελωνειακός λάμβανε έως και -1.000- ευρώ ενώ ο λιμενικός από -30- έως -100- ευρώ. Μετά την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν, κατά περίπτωση, στην επανειλημμένη και κατ’ επάγγελμα αποθήκευση και διάθεση λαθραίων καυσίμων σε δίκτυο πελατών τους.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η ζημία του ελληνικού Δημοσίου τόσο από την παράνομη επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων όσο και από τη μη απόδοση Φ.Π.Α., εκτιμάται τουλάχιστον περί τα -175.000- ευρώ, ενώ το σύνολο του χρηματικού ποσού που καρπώθηκαν τα μέλη από τις επιστροφές του Ε.Φ.Κ. υπερβαίνει τα -340.000- ευρώ. Μάλιστα, η έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρεται ότι από τους εμπλεκόμενους πρατηριούχους ανέρχεται σε 260.000 ευρώ, ενώ η επανειλημμένη και κατ’ επάγγελμα αποθήκευση και διάθεση λαθραίων καυσίμων υπερβαίνει τους 25 τόνους.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 53.214 ευρώ, ποσότητες καυσίμων, 37,12 γραμμάρια κάνναβης, 8 όπλα και πλήθος φυσιγγίων, 3 οχήματα, ατζέντες – τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις, σπρέι πιπεριού, σιδερογροθιά, πλήθος φορητών δεξαμενών και δοχείων αποθήκευσης καυσίμων, 2 καταγραφικά μηχανήματα και 2 πιστωτικές κάρτες αλιευτικών σκαφών.
