Τελικά, ένα ολόκληρο…τάγμα (!), ενστόλων εμπλέκεται και κατηγορείται στην τρομακτική υπόθεση διαφθοράς, που αποκαλύφθηκε με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην «προστασία» οίκων ανοχής και λεσχών, αλλά και σε κατ’ εξακολούθηση απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω εικονικών εταιριών, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ!
Του Πέτρου Καρσιώτη
Από την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας προκύπτει ότι, πλην των τεσσάρων αστυνομικών(η Αστυνόμος Β και τρεις Ειδικοί Φρουροί), στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 αστυνομικοί, (οι τρεις αξιωματικοί), άλλοι τρεις Ειδικοί Φρουροί και 2 πυροσβέστες! Στην επιχείρηση των «αδιάφθορων» στην οποία πήρε μέρος και η ΕΚΑΜ, συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται το αρχηγικό μέλος, η αξιωματικός και 3 Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.
Ο «εισπράκτορας»
Η Αστυνομία αναφέρει ότι η αποκάλυψη του κυκλώματος που αριθμεί 79 άτομα, ξεκίνησε με καταγγελία «σύμφωνα με την οποία, μέλος της οργάνωσης, που λειτουργεί ως εισπράκτορας, προβαίνει στη συλλογή χρηματικών ποσών από παράνομες λέσχες και στη συνέχεια τα παραδίδει σε γραφεία εταιρείας σε περιοχή της Αθήνας, ώστε αυτά να μοιραστούν σε επίορκους αστυνομικούς που παρέχουν «κάλυψη» σε παράνομες λέσχες στο κέντρο των Αθηνών». Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση της οργάνωσης, τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ διακριβώθηκε το «πρόγραμμα κάλυψης» που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Οι «μπροστινοί»
«Είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε ένα δίκτυο εταιρειών», υπογραμμίζει η Αστυνομία «και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ότι τα παράνομα συμβεβλημένα καταστήματα θα λειτουργούν ανενόχλητα, έτσι ώστε να συλλέγουν την παράνομη προσυμφωνημένη «κάλυψη», η οποία θα διοχετεύεται στους επίορκους αστυνομικούς. Μάλιστα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν, μία έδρα επιχείρησης ως «Στρατηγείο», ενός εκ των μελών της οργάνωσης, χώρος στον οποίο λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).
Έως 3.000 ευρώ μηνιαίως
Στο «Στρατηγείο», είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα και όπως διαπιστώθηκε οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως το χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία επιμερίζονταν σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο».
Για το δεύτερο σκέλος των απατών κατά του Δημοσίου, αναφέρεται: «Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παράλληλη έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από την οποία προέκυψε ότι τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, καταβλήθηκαν σημαντικά μειωμένα ποσά Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική βλάβη στην εθνική οικονομία.
Ζημιά εκατομμυρίων
Η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 €, που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. για συναλλαγές 84.505.600€. Η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638€ το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των συναλλαγών, μη λαμβανομένης υπόψη της επιπλέον ζημίας που προκαλούνταν από την λειτουργία των ανύπαρκτων επιχειρήσεων».
Οι ρόλοι βασικών μελών του κυκλώματος:
Ο αρχηγός
58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Ο φίλος
55χρονος, στενός φίλος του αρχηγού, ήταν ο διαχειριστής του «μαύρου ταμείου».
αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου.
Οι “λογιστές”
31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία.
Η αξιωματικός
Συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε, λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης.
Ο φρουρός
Συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης. Ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης.
Η «ασφάλεια»
35χρονος και 2 συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου».
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν:
410.416 ευρώ, 420 δολάρια ΗΠΑ, 3 καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 2- τερματικά πληρωμής POS, 16 χρυσές λίρες,
πλάκα χρυσού (επίχρυση), 3 μπλοκ επιταγών, 50 κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM,
11 πολυτελή ρολόγια χειρός.
5 όπλα, πλήθος φυσιγγίων, 26 κροτίδες, 11 μαχαίρια.
2 σιδερογροθιές, τσεκούρι, πτυσσόμενη ράβδος, ζεύγος χειροπεδών, 2 ναυτικές φωτοβολίδες καπνογόνα, χειροβομβίδα κρότου – λάμψης, 115 Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.
6 ασύρματοι πομποδέκτες, 2 συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων, 10 τσάντες πολυτελείας, πλήθος κοσμημάτων.
41 δισκία LEXOTANIL, 2 δισκία ΧΑΝΑΧ, 25 χάπια άγνωστης ουσίας, 6 αυτοκίνητα, 2 μοτοσικλέτες και σκάφος αναψυχής.
