Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 1.135.000 ευρώ κόστισε σε σαράντα πολίτες, η ευπιστία που έδειξαν σε ομάδα ατόμων, τα οποία εμφανίζονταν δήθεν ως εκπρόσωποι «επενδυτικής εταιρίας»! Η αλήθεια, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Λαμίας, είναι ότι πράγματι «επένδυαν» οι εν τέλει συλληφθέντες, αλλά σε αγορές καταστημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να νομιμοποιούν τα παράνομα κέρδη!
Του Πέτρου Καρσιώτη
Τέλος στη δράση της συμμορίας των «επενδυτών», έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, από τους οποίους, όπως αναφέρεται, εξαρθρώθηκε διεθνής Εγκληματική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με την μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud» και «Forex fraud». Συνελήφθησαν, αναφέρεται, συνολικά πέντε (5) βασικά μέλη της οργάνωσης (όλοι ημεδαποί), μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα. Των συλλήψεων προηγήθηκε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol.
Ελλάδα – Αλβανία
«Διακριβώθηκε», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ «ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και σε γειτονική Χώρα, εγκληματική οργάνωση, η οποία με την πάροδο του χρόνου, ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό κοινό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Αυτό, μέσω της τέλεσης απατών, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων. Τα μέλη της είχαν ως σκοπό, την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα».
Τρόπος δράσης
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους, συνεχίζει η ΕΛ.ΑΣ, πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Ακολούθως, με την κατάρτιση – χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων έτερων θυμάτων, παραποιημένων – νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα – επενδυτές να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.
Πρόσβαση σε λογαριασμούς
Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους ανωτέρω λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους».
Ίδρυση εταιρειών
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές. Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως την 25-02-2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -40- περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων -38- στην Ελληνική και -2- στην Κυπριακή Επικράτεια, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.135.000- ευρώ.
Στο πλαίσιο της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Το χρηματικό ποσό των 2.180 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 2.200 λεκ Αλβανίας, 13 σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών, 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 20 κινητά τηλέφωνα και 45 κάρτες SIM, 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB), 12 κάρτες τραπεζών και 2 τραπεζικές επιταγές, τερματικό POS και ρολόι χειρός.