ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Ιερές» μπίζνες με «επενδύσεις» σε νυχτερινά μαγαζιά - Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι του μαύρου χρήματος

26.10.2024 | 10:07 Καθολική Εκκλησία σκάνδαλο: Με ποινικό παρελθόν ο αποδέκτης των χρημάτων -...

Η Επισκοπή Σύρου στο επίκεντρο του σκανδάλου με το ξέπλυμα χρήματος

25.10.2024 | 06:09 Δύο ιερείς, ο ένας υψηλά ιστάμενος, ελέγχονται για την υπεξαίρεση €3...

«Iερές» business από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου

24.10.2024 | 15:49 Καθολική εκκλησία υπεξαίρεση: Η υπόθεση διακίνησης μαύρου χρήματος από ιερείς της...

Απάτη "καρουζέλ" ύψους 35 εκατ. ευρώ: Εμπλέκονται επιχειρηματίας, τραπεζίτης και αστυνομικός

17.10.2024 | 08:00 Απάτη "καρουζέλ": Οι εμπλεκόμενοι και η δράση τους

Πώς η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεσκέπασε τη δράση του Δημητρά στο μεταναστευτικό

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την υπόθεση που αφορά τον Νίκο Κοκλώνη

23.02.2023 | 19:53 Κοκλώνης - Άδωνις: Διευκρινήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης για την...

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη στα δημοσιεύματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

23.02.2023 | 18:49 Κοκλώνης - Documento: Η ανακοίνωση στο Instagram

Βόμβα: Πασίγνωστος τηλεπαρουσιαστής κατηγορείται για απάτες άνω των 22 εκατ. ευρώ

23.02.2023 | 17:47 Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 7 προσώπων

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις "μαύρου χρήματος"

01.07.2020 | 23:45 Φορολογία μαύρου χρήματος: Αυστηρές συστάσεις για διορθωτικές κινήσεις σε τομείς στους...

Ξανά στο σκαμνί Άκης Τσοχατζόπουλος - Βίκυ Σταμάτη

02.02.2020 | 12:45 Τσοχατζόπουλος - Σταμάτη σήμερα: Ξανά ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να βρεθούν...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
O "φτηνός λαϊκισμός» και η "ταμπακιέρα" - Οι Financial Times άναψαν "φωτιές"

Νέο βασιλικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Χουάν Κάρλος

17.07.2018 | 15:41 Ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος ο Α΄ ήταν για τους Ισπανούς...

Επαναστατικό Ταμείο: Αλβανοί από “πίσω”

09.05.2018 | 11:07 Η υπόθεση «Επαναστατικό Ταμείο» έχει προβληματίσει τις Αρχές που προσπαθούν να...

Αντιμέτωπος με νέα κατηγορία ο Νίκος Ζήγρας

23.03.2018 | 13:14 Αντιμέτωπος με νέα κατηγορία είναι ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκος...

Στη φυλακή ο Γιάννης Καρούζος – Κανένα ελαφρυντικό

23.03.2018 | 08:31 Ποινή κάθειρξης 16 ετών έπεσε στον Γιάννη Καρούζο, βασικό πρωταγωνιστή του...

Η ελληνική αποστολή στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης

14.02.2018 | 08:22 Πολυάριθμη ελληνική αποστολή θα μετάσχει στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης...

Στο μικροσκόπιο των Αρχών 1.948 φορολογούμενοι για “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”

Σε πλειστηριασμό και ακίνητα δεσμευμένα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

02.12.2017 | 09:03 Σε πλειστηριασμό βγάζει η Eurobank την επομένη εβδομάδα ακίνητο του οποίου η εκποίηση και μεταβίβαση...

Όλο και περισσότεροι οφειλέτες ελέγχονται για “ξέπλυμα” χρήματος

12.09.2017 | 08:15 Αμέτρητοι είναι οι φορολογούμενοι που έρχονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες αλλά...

Δίωξη στο ζεύγος Παπαντωνίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

03.06.2017 | 09:05 Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του...

Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα εξοπλιστικά επί Παπαντωνίου

02.05.2017 | 07:46 Η… μηχανή της Δικαιοσύνης φαίνεται ότι πήρε μπροστά για τα καλά...