ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η Ε.Ε. προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος

12.06.2025 | 15:58 Πολιτικές εντάσεις και γεωοικονομικές ισορροπίες πίσω από τις αποφάσεις

Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και καλού του φίλου για ξέπλυμα χρήματος πρότεινε ο εισαγγελέας

15.07.2024 | 21:26 Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και καλού του...

Έλενα Ακρίτα: «Πάντα με την Συλλογική Κουζίνα El Chef. Από τότε που κάποιοι τον είχαν θεοποιήσει»

29.01.2024 | 08:48 Το σχόλιο της Έλενας Ακρίτα μετά τις αποκαλύψεις για τον επικεφαλής...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα έπιασε για απάτη τον «Άλλο Άνθρωπο»

28.01.2024 | 09:33 Ο Άλλος Άνθρωπος - ξέπλυμα χρήματος: Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες,...

ΜΚΟ: Έκθεση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δείχνει πώς κλέβουν τα ταμεία των οργανώσεων

Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Νταβίντ Μέντες

06.08.2022 | 17:53 Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος, εμπόριο ναρκωτικών

Βασίλης Σπανάκης: Καθημερινά θωρακίζουμε την Ελλάδα

07.10.2020 | 12:35 Βασίλης Σπανάκης: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκαθιστά τις μειώσεις που...

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις "μαύρου χρήματος"

01.07.2020 | 23:45 Φορολογία μαύρου χρήματος: Αυστηρές συστάσεις για διορθωτικές κινήσεις σε τομείς στους...

Ελεύθερος ο Ροναλντίνιο μετά από 32 μέρες στη φυλακή

08.04.2020 | 09:31 Ροναλντίνιο φυλακή: Ο διάσημος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και ο αδερφός του είχαν...

Νέα μπλεξίματα με το νόμο και τα δικαστήρια για τον Μέσι

04.11.2018 | 12:04 Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην αγωνίζεται το τελευταίο διάστημα λόγω...

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καταδικάστηκαν Παπαγεωργόπουλος και Λεμούσιας για «ξέπλυμα»

Έτσι έκανε το «ξέπλυμα» η μαφία των φαρμάκων

19.05.2018 | 12:34 Με πολύτιμους λίθους φαίνεται πως έκανε το «ξέπλυμα» του βρώμικου χρήματος...

Κατηγορείται ο Βαυαρός ΥΠΟΙΚ για “ξέπλυμα” χρήματος ύψους 2,5 δις

23.02.2018 | 10:01 Αίσθηση στη Γερμανία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών...

Novartis: Καταθέσεις “φωτιά”- Τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ φτάνουν οι μίζες

06.02.2018 | 12:54 Μίζες που φθάνουν τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ φέρεται ότι διακινήθηκαν σε...

Novartis: «Φωτιά» στην πολιτική σκηνή- Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

06.02.2018 | 07:24 Το σκάνδαλο Novartis έχει προκαλέσει… φουρτούνα στο πολιτικό σκηνικό. Η εισαγγελέας...

Μεγαλώνει η λίστα των πολιτών που ελέγχονται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

07.11.2017 | 09:18 Αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης...

Ρωσία σε Ελλάδα: Παράνομη η απόφαση σας για τον «μάγο του bitcoin»

Υπόθεση Siemens: Ένοχος αλλά… ελεύθερος ο Τάσος Μαντέλης

28.07.2017 | 15:27 Κάθειρξη 8 ετών αλλά ελεύθερος μέχρι το Εφετείο, αφού ανέστειλε την...

Συνελήφθη Ρώσος μαφιόζος για ξέπλυμα χρήματος με bitcoins

26.07.2017 | 15:35 Του Πέτρου Καρσιώτη Για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» που αγγίζει και ίσως ξεπερνά...