ΑΑΔΕ: Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Ζαχάρης

ΑΑΔΕ: Η Αρχή αποκάλυψε πώς είχε στηθεί η συγκεκριμένη απάτη με απώτερο στόχο την είσπραξη επιδοτήσεων.

24.07.2021 | 09:41

Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

 

Τα στάδια της απάτης

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια:

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιάννης Ζουγανέλης για το σπίτι του που κάηκε: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, οι Έλληνες είμαστε ίσως οι πιο αλληλέγγυοι 24.07.2021 | 09:41
Τραγωδία στη Γαλλία, νεκρός ο πιλότος που αγνοείτο - Δείτε συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους 24.07.2021 | 09:41
Μπουνιές και σφαλιάρες στη Βουλή της Τουρκίας – Η ατάκα βουλευτή που «άναψε φωτιές» 24.07.2021 | 09:41
Τσιτσιπάς για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα: Ας ενωθούμε όλοι μαζί και θα βγούμε πιο δυνατοί από τις στάχτες 24.07.2021 | 09:41
Νεκρός 30χρονος αστυνομικός και μία 94χρονη έπειτα από τη σύγκρουση μηχανής με ΙΧ 24.07.2021 | 09:41
Άνδρος: «Ένιωσα ότι θα πέσω στη θάλασσα» - Τι λέει η οδηγός του ΙΧ που βρέθηκε στον «αέρα» 24.07.2021 | 09:41
Ανατριχιαστικό βίντεο: Παιδόφιλος σέρνει σε σακούλα 12χρονη για να την κάνει σκλάβα του σεξ στη Βραζιλία 24.07.2021 | 09:41
Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέει ο Μπάιντεν - «Δεν θέλω να το γρουσουζέψω» 24.07.2021 | 09:41
Exit mobile version