Εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου και ενδελεχούς ελέγχου στα οικονομικά της “Κιβωτού του Κόσμου” δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Οικονομική Αστυνομία.
Ο Εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης, ο οποίος ανέλαβε τη δικογραφία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης, έδωσε παραγγελία να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως:
*πεξαίρεση,
Απιστία,
Φοροδιαφυγή και
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Εισαγγελική έρευνα για 11 πρόσωπα, ανάμεσά τους για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα
Η εισαγγελική παραγγελία αφορά τα οικονομικά της “Κιβωτού”, αλλά και έντεκα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα του.
Η οικονομική εισαγγελία έχει λάβει εντολή να διενεργήσει:
Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της οργάνωσης για την τελευταία πενταετία.
Διαχειριστικό έλεγχο
Έρευνα για κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους
Άνοιγμα λογαριασμών σε εταιρικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
Το άνοιγμα αφορά την τελευταία πενταετία και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, στενών συγγενικών προσώπων τους και μέλη του Δ.Σ. της “Κιβωτού”.
Περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που τυχόν έχουν στην κατοχή τους.