Στο επίκεντρο μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας, που αφορά διασυνοριακή απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε οργανωμένο κύκλωμα εκτελωνιστών με βασική έδρα την Ελλάδα και επικεφαλής γυναίκα κινεζικής καταγωγής. Η υπόθεση εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», με επιχειρήσεις σε έξι χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EPPO, το κύκλωμα δρούσε συστηματικά, πραγματοποιώντας εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εταιρειών-βιτρινών, κυρίως στη Βουλγαρία. Οι δράστες προέβαιναν σε παραποίηση των τιμολογίων και του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να καταβάλλονται σημαντικά μειωμένοι δασμοί και ΦΠΑ.
Η τεχνική τους περιλάμβανε:
-
Υποτιμολόγηση της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων, ώστε να μειώνεται ο αναλογούντας δασμός.
-
Ψευδή δήλωση του περιεχομένου των εμπορευμάτων, προκειμένου να υπαχθούν σε χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές.
Το σύνολο της απάτης υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, ζημιά που βαρύνει ευθέως τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην ευρεία επιχείρηση συμμετείχαν αρχές από Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πραγματοποιήθηκαν 101 στοχευμένοι έλεγχοι και εφόδους σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικών εταιρειών, λογιστών και νομικών συμβούλων. Η ελληνική επιχείρηση υλοποιήθηκε υπό τη συντονιστική ευθύνη των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Στον Πειραιά εντοπίστηκαν 4,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ ο συνολικός εντοπισμένος χρηματικός όγκος στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελληνικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις, στο πλαίσιο των συνολικά 10 συλλήψεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής διεθνώς.
Επικεφαλής του κυκλώματος φέρεται να είναι γυναίκα κινεζικής υπηκοότητας, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κέλλυ», η οποία σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας είχε στήσει δίκτυο 17 εικονικών εταιρειών στη Βουλγαρία, τις οποίες χρησιμοποιούσε για εκτελωνισμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στους συνεργούς της στην Ελλάδα περιλαμβάνονται εκτελωνιστές, λογιστές και ένας δημόσιος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε πρόσωπα που διευκόλυναν την ψευδή τιμολόγηση ή τη συγκάλυψη των παραβάσεων μέσω διαχειριστικών ή νομικών παρεμβάσεων.
Τα εμπορεύματα που εισάγονταν ήταν κυρίως απομιμητικά είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως:
-
Υφάσματα και ενδύματα
-
Υποδήματα
-
Ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα
Η συγκεκριμένη υπόθεση καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις κατά της τελωνειακής και φορολογικής απάτης στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεσμός που έχει αναλάβει την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, παρακολουθεί στενά την υπόθεση και σχεδιάζει περαιτέρω νομικές και ερευνητικές ενέργειες.